Перейти к основному содержанию

СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry

""
Источник

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила про блокирование противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Фотографии с мест проведения обысков позволяют предположить, что спецслужба наконец-то собрала материалы на B2B Jewelry.

В СБУ отмечают, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. А «ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 миллионов долларов».

Фото слева - сертификаты с фото СБУ. Фото справа - сертификаты с сайта B2B Jewelry

В организации пирамиды подозревают более 20 человек, а всего в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Действовала пирамида с начала 2019 года. За это время организаторы успели приобрести за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

48 обысков прошло 27 августа в Киевской и Винницкой областях, а также - в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.


Читайте также

  • В апреле 2020 года в Украине появилась новая партия «Живите в достатке» — её зарегистрировала компания B2B Jewelry. Согласно данным Opendatabot, и тут всё не так чисто — партия не создана, а просто поменяла название, она существует с 2015 года и уже не раз меняла лидеров.
  • А вот гринлайт про кэшбек от B2B Jewelry, который больше самой цены покупки. И который для большинства людей является первым звоночком того, что это очередная финансовая пирамида.

У самурая нет цели, есть только путь. Мы боремся за объективную информацию.
Поддержите? Кнопки под статьей.