«ПриватБанк» подозревают в присвоении денег на рефинансирование

Печерский районный суд Киева дал добро на арест ряда счетов в кипрском филиале «ПриватБанка» в рамках расследования о завладении денежными средствами рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд гривен.

Согласно постановлению суда от 29 июля арест накладывается на расчетный счет, открытый для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd (все – Великобритания).

Главное следственное управление ГПУ сообщает, что такая кара прилетела в связи с тем, что должностные лица «ПриватБанка» путем злоупотребили своим служебным положением в течение 2014 года подмутили государственные средства НБУ в сумме более 19 млрд гривен, выделенные на рефинансирование банка.

Схема такова, что должностные лица «Приватбанка» выдали целой куче предприятий кредитов на сумму от 18 до 73 миллионов долларов под залог имущественных прав на товар. Те, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED, COLLYER LIMITED, ROSSYAN INVESTING CORP, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, MILBERT VENTURES INC., с целью якобы получения товаров. Но с тех пор их поставка не состоялась, а деньги возвращены не были.

В свою очередь «ПриватБанк» заявил, что все это поклеп.

«Информация (даже о самой возможности «вывода» куда-либо рефинансирования НБУ) не соответствует действительности. Подозрения, что банк использовал средства от рефинансирования на какие-либо операции помимо возврата вкладов, - беспочвенны. Согласно требованиям НБУ, вышеуказанные ресурсы были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц», – сообщила пресс-служба.

Жалуются также, что с начала 2014 года отток депозитов физических лиц составил 64,4 млрд гривен, из которых за счет средств банка покрыто 38,5 млрд гривен. Поэтому «выводить банку попросту было нечего». Вот в ГПУ и проверят.