Перейти до основного вмісту

НБУ готує санкції проти банків, які допомагали гральному бізнесу уникнути податків

1
Джерело

Національний банк готує заходи щодо дев'яти банків, які, можливо, застосовували схеми щодо ухилення від сплати податків учасниками грального ринку.

Про це пише LIGA.net, посилаючись на «слугу» Ольгу Василевську-Смаглюк.

Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал.

Довідка

Міскодинг — вид шахрайства в банківській мережі, що полягає в заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор, криптообміну.

Через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати у конвертах, фінансування тероризму та ін., стверджує Василевська-Смаглюк.

Депутат «Голосу» Ярослав Железняк, посилаючись на дані СБУ, зазначив, що лише зараз один банк використовує міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць.

Після відкриття справ щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом правоохоронні органи перевірили 2 млн банківських карток, закрили 120 терміналів поповнень.


Читайте також

  • 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо позбавлення грального бізнесу податкових пільг.

В самурая немає мети, є лише шлях.
Ваш донат – наша катана. Кнопки нижче!