НБУ готує санкції проти банків, які допомагали гральному бізнесу уникнути податків

Національний банк готує заходи щодо дев'яти банків, які, можливо, застосовували схеми щодо ухилення від сплати податків учасниками грального ринку.

Про це пише LIGA.net, посилаючись на «слугу» Ольгу Василевську-Смаглюк.

Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал.

Довідка

Міскодинг — вид шахрайства в банківській мережі, що полягає в заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор, криптообміну.

Через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати у конвертах, фінансування тероризму та ін., стверджує Василевська-Смаглюк.

Депутат «Голосу» Ярослав Железняк, посилаючись на дані СБУ, зазначив, що лише зараз один банк використовує міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць.

Після відкриття справ щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом правоохоронні органи перевірили 2 млн банківських карток, закрили 120 терміналів поповнень.

Читайте також

• 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо позбавлення грального бізнесу податкових пільг.