В США вышла книга об афере Коломойского с «ПриватБанком»

23 ноября в США вышла книга «»Американская клептократия об отмывании денег в США. Как сообщает «5 канал», в книге описаны два кейса, один из них - это афера олигарха Игоря Коломойского с «ПриватБанком». Автором книги стал журналист-расследователь Кейси Мишель, а предисловие написал эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.

Историю с «ПриватБанком» автор считает одним из крупнейших отмываний денег в истории и подробно описывает технологию вывода средств из финучреждения через офшорные юрисдикции.

Расследователь в книге пишет: «После национализации „ПриватБанка“ у власти в Киеве возник один вопрос: куда делись все деньги? Как позже выяснили следователи и судебные финансовые эксперты, финансовая пирамида „ПриватБанка“ была - как и многие другие финансовые пирамиды - очень запутанной и максимально простой одновременно. Ключом к успеху финансовой пирамиды "ПриватБанка" стал так называемый „теневой банк“ или „банк внутри банка“».

И объясняет: «После того как „ПриватБанк“ завел в систему последний раунд депозитов от украинцев, которые ничего не подозревали, внутренний „кредитный комитет“, в состав которого входили ставленники Коломойского, собрал заседание, чтобы обсудить использование поступивших средств. Впрочем, вместо того, чтобы быть независимой командой бухгалтеров и финансовых экспертов, которые стоят на страже интересов банка, этот комитет имел одно задание: превратить эти деньги в займы для широкого круга фиктивных компаний, связанных с Коломойским (а также его олигархическим партнером Геннадием Боголюбовым)».

Кейси Мишель пишет, что для них не был важным смысл этих займов или сомнения относительно таких операций в целом. Все, что имело значение - это их подпись и то, чтобы, как позже описывало этот процесс Министерство юстиции США, они «просто нажимали кнопку „одобрить“ каждый раз, когда получали заявку на кредит от компании, связанной с Коломойским».

«Если работники выражали несогласие, они теряли свои бонусы, их задачи передавали другим или просто увольняли», - позже сообщило Министерство юстиции.

Читайте также

• Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что документы, опубликованные в рамках расследования Pandora Papers, свидетельствуют о том, что транзакции средств «ПриватБанка», когда им владел Игорь Коломойский, прошли через офшорную компанию «Квартала 95».