Pandora Papers: юрфирма из США помогла китайцам купить через офшоры акции «Мотор Січ»

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанный на документах Pandora Papers пришел к выводу, что американская юридическая компания DLA Piper разрабатывала для китайских инвесторов стратегию покупки через офшоры контрольного пакета акций «Мотор Січ». Также OCCRP привела структуру собственности покупателя контрольного пакета компании.  

По данным расследования, согласно плану DLA Piper, три офшорные компании, Skyrizon Aircraft Holdings (Британские Виргинские о-ва) и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment, должны приобрести шесть офшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций «Мотор Січ», передает «Радіо Свобода».

Авторы расследования указывают, что на документах DLA Piper нет официальных подписей этой юркомпании, но реальные события с акциями развивались по плану, прописанному американскими юристами. 

Несмотря на то, что DLA Piper продала свое украинское представительство, она до сих пор числится среди трех юрфирм, представляющих Beijing Skyrizon Aviation, и подает заявки на возврат замороженных украинским правительством активов. 

 OCCRP привела структуру собственности покупателя контрольного пакета «Мотор Січ».  Согласно данным расследователей, аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon контролируется предпринимателями Ван Цзином и Ду Тао.   Skyrizon приобрел только 9,99% акций, через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings.  Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3% «Мотор Січ», но OCCRP не нашла явных связей этого покупателя с основным китайским инвестором. 

Основную массу акций купили офшорные компании, принадлежащие четырем гражданам Китая. Они не являются известными предпринимателями, однако имеют связи с компаниями, которые по частям покупали акции «Мотор Січ». 

В целом, через сеть офшорных компаний четыре гражданина Китая купили акций украинской компании на 407 млн долл из общей суммы сделки в около 500 млн долл.  

Кроме того, в материалах расследования значиится, что финансирование сделки на сумму 500 млн долл поступало из одного источника: государственного Китайского банка развития, который является каналом экономической стратегии китайского правительства. 

Читайте также

• 11 марта секретарь СНБО Данилов заявил, что «Мотор Січ» национализируют в ближайшее время и это будет только начало
• 24 марта Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о национализации «Мотор Січ». Тексту решения присвоен гриф «для служебного пользования»
• 15 апреля Арахамия заявил, что китайцы купили контрольный пакет «Мотор Січі» за 700 млн долл с нарушениями. И только через год после сделки в офшорах, новый акционер пришел за разрешением в АМКУ